Geldwäscheprävention – sicher durch die nächste Kammerprüfung
die GwG-Prüfung wurde in den letzten Jahren durch den Gesetzgeber auch auf den anwaltlichen Bereich sensibilisiert und ist somit zu einem verpflichtenden Prozess geworden. Die als Aufsichtsbehörde tätigen Rechtsanwaltskammern führen regelmäßig Stichproben durch, wo auch anlassunabhängig die entsprechenden Vorkehrungen vorliegen müssen und dementsprechend geprüft werden. Sie umfasst u. a. die Identitätsfeststellung Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten eine […]
