Geldwäscheprävention – sicher durch die nächste Kammerprüfung

die GwG-Prüfung wurde in den letzten Jahren durch den Gesetzgeber auch auf den anwaltlichen Bereich sensibilisiert und ist somit zu einem verpflichtenden Prozess geworden. Die als Aufsichtsbehörde tätigen Rechtsanwaltskammern führen regelmäßig Stichproben durch, wo auch anlassunabhängig die entsprechenden Vorkehrungen vorliegen müssen und dementsprechend geprüft werden.

Sie umfasst u. a.

• die Identitätsfeststellung
• Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
•  eine laufende Risikoüberwachung der Mandantenbeziehung.

Frau Rechtsanwältin Miriam Rosenthal ist im Rahmen Ihrer Tätigkeit sowohl mit Compliance als auch mit Geldwäscheprävention bestens vertraut und wird in dem o.g. Webinar kompakt informieren.

Agenda:

• GwG im Kanzleialltag
• Sorgfaltspflichten in Bezug auf Mandanten
• Verdachtsmeldungen vs. Schweigepflicht
• Dokumentationsbogen mit neuer Risikoeinschätzung
• Ablauf und notwendige Dokumentation